Nhằm chủ động nhận diện, ngăn chặn nguy cơ lợi dụng ngành nghề kinh doanh có điều kiện để vi phạm pháp luật, Công an xã Quảng Trạch vừa triển khai đợt kiểm tra, tuyên truyền và ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn.
Lực lượng công an đã kiểm tra hồ sơ pháp lý, điều kiện bảo đảm an ninh trật tự đối với 4/4 cơ sở đang hoạt động; đồng thời phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Luật Phòng, chống khủng bố và những nội dung liên quan của Bộ luật Hình sự. Trong đó, tập trung làm rõ khái niệm “tội phạm nguồn” như trộm cắp, lừa đảo, mua bán ma túy, tham nhũng – nguồn phát sinh tài sản bất hợp pháp thường bị “rửa” thông qua hoạt động cầm cố.
Công an xã cũng chỉ ra các kẽ hở tiềm ẩn, khi dịch vụ cầm đồ có nguy cơ bị lợi dụng để tiêu thụ tài sản phạm tội hoặc hợp thức hóa nguồn tiền qua giao dịch ngắn hạn. Việc lơ là kiểm tra giấy tờ, không lập hợp đồng đúng quy định có thể khiến chủ cơ sở bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Qua tuyên truyền, 100% chủ cơ sở đã ký cam kết chấp hành quy định pháp luật; thực hiện kiểm tra, lưu giữ giấy tờ khách hàng, ghi chép sổ sách đầy đủ; kịp thời thông báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
Thời gian tới, Công an xã Quảng Trạch tiếp tục tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Anh Hào
